投资备案——ODI需要什么条件
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 更新时间 2024-09-08 11:35:00 价格 请来电询价 联系电话 18028685007 联系手机 18126374368 联系人 谢淑华 立即询价 |
一.办理ODI需满足哪些条件
1.符合“境外投资”定义
境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。
2.主体和成立时间要求
主体需要为我国境内依法成立的企业。但是成立时间不满一年的企业,无法提供完整的经审计的财务报表的,一般无法通过审批部门的核准或备案。
3.股东背景、资金来源、投资真实性要求
无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源(例如:自有资金、银行、以募集资金等合规方式获取的资金)以及境外投资项目真实性的,很难通过审查。
财务要求
Zui 近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损;净资产回报率高于5%,同时资产负债率低于70%。
三.ODI备案的模式是什么
ODI根据投资金额大小、行业、国家等因素,分为备案制和核准制。如果是涉及敏感行业,无论项目投资金额大小,一律提交商务部和发改委进行核准。
1. 备案制
如果企业的投资项目属于无限制国家或地区、是国家鼓励且允许的行业,则可以通过备案制进行申请ODI。
(1)无限制国家、地区:一带一路地区的投资。
(2)允许的行业:基础设施建设、产能服务、高新技术产业、能源资源。
2. 核准制
如果企业投资的项目属于敏感国家或地区、属于敏感行业,需要发改委、商务部一起或分别核准,之后才能申请ODI备案。
(1)敏感国家、地区:未与我国发生建交的国家/受联合国制裁的国家/发生战争、内乱的国家。
(2)敏感行业:
①商务部标准:
我国限制出口的产业和技术行业;影响国家利益和安全的行业;
②发改委标准:
武器装备;跨境资源开发;新闻传媒业;
③国务院标准:
房地产行业;酒店业;娱乐业;影视业;体育俱乐部等等
当然,除了允许和敏感的行业外,还有国家禁止的行业,比如:
军事核心技术;禁止出口的技术、工艺、产品的境外投资;危害国家利益和安全的行业,如黄赌毒。
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