深圳境外投资备案(ODI)办理条件和详细指南

深圳境外投资备案（Overseas Direct Investment, ODI）办理条件和详细指南如下：

 # 条件概述：

1. 主体资格：申请ODI备案的主体必须是依法在中华人民共和国境内注册成立的企业或其他经济组织，具备完全民事行为能力，且经营正常，没有不良信用记录。

2. 合规性：投资项目应符合国家的产业发展政策、外商投资目录、以及国家有关境外投资的相关规定，不得投资禁止或限制的领域。

3. 财务状况：企业需有足够的财务能力进行境外投资，且能提供相关财务审计报告证明资金来源合法。

4. 决策程序：企业需完成内部决策程序，出具股东大会决议、董事会决议或其他法定的决策文件，明确境外投资意向和具体内容。

5. 投资计划：制定详细的投资计划，包括但不限于投资目的地、投资规模、投资形式（如新设、并购、增资等）、投资期限、预期收益分析、风险评估等内容。

 # 办理流程概览：

1. 发改委立项：

   - 向深圳市发展和改革委员会或地方相应部门提交项目申请，包含项目信息和可行性研究报告。

   - 签署所需的法律文件，如投资决议、合同草案等。

   - 待发改委审核或备案，领取核准文件或备案通知书。

2. 商务部审批：

   - 向深圳市商务局或上级商务主管部门提交申请材料，申请《企业境外投资证书》。

   - 审批通过后，获得《企业境外投资证书》，并在证书有效期内完成境外投资。

3. 外汇管理局备案：

   - 在外汇管理部门进行境外直接投资外汇登记。

   - 对于投资金额达到一定标准（如500万美元以上）的投资，需进行专门的外汇资金来源审查和监管。

   - 审核通过后，取得《境外直接投资外汇登记证》，以便进行外汇资金出境的操作。

 # 具体步骤及所需材料：

1. 准备材料：

   - 企业营业执照副本复印件、公司章程、法定代表人身份证明等基础材料。

   - 内部决策文件、投资计划书、财务审计报告、资金来源证明、拟设立或并购的境外公司的相关信息等。

2. 网上申报：

   - 通过国家企业信用信息公示系统、全国境外投资管理系统等线上平台提交电子版申报材料。

3. 线下递交：

   - 按照当地政 府 部门要求，递交纸质材料，并按流程参加现场审核或面谈。

4. 跟踪审批进程：

   - 与发改委、商务部门、外汇管理部门保持紧密联系，跟进审批进度。

5. 执行投资：

   - 完成备案后，在规定的时限内进行境外投资行为，并按照规定进行后期的变更、延期、终止等事项的报告。

请务必注意，以上流程和条件基于截止至2024年4月的信息，具体办理流程和所需材料可能会随国家政策和地方规定的调整而变化，建议在实际办理前向相关部门咨询Zui新政策和要求。

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